证券代码：301157 证券简称:华塑科技 公告编号：2023-034
杭州华塑科技股份有限公司
(资料图片)
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 07 月 03 日召
开了第一届董事会第十七次会议，公司董事会决定于 2023 年 07 月 19 日以现场
投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称
“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 07 月 19 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2023 年 07 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 07 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 期
间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
科技工业基地）大会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司经营范围、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人应持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样），公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件及证明文件原
件到场。
联系人：梁承珠
电 话：0571-88968260
传 真：0571-88968260
邮 箱：investor@huasucn.com
通讯地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层（上城科技工业
基地）
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、备查文件
第一届董事会第十七次会议决议；
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。
杭州华塑科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
杭州华塑科技股份有限公司
杭州华塑科技股份有限公司：
兹委托【】先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州华塑科技股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对股东大会议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司经营范围、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
投票说明：
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
位印章。
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人签字（或盖章） ；
委托日期： 年 月 日
附件三 ：
杭州华塑科技股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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